De la Deteccion a la Investigacion y los Reportes Regulatorios
Plataforma de cumplimiento y AML impulsada por IA que moderniza como los equipos de cumplimiento verifican, monitorean, investigan y reportan. Construido para las realidades del crimen financiero moderno.
Flujo de Trabajo de Cumplimiento
La Carga de Cumplimiento Es Insostenible
Los equipos de cumplimiento enfrentan presion creciente de reguladores, volumenes de transacciones en aumento y criminales financieros sofisticados. Los sistemas heredados no pueden mantener el ritmo.
Ahogandose en Falsos Positivos
Los sistemas tradicionales basados en reglas generan volumenes de alertas que abruman a los equipos de cumplimiento, con tasas de falsos positivos que superan el 90% en muchas instituciones.
Los Retrasos en Verificacion Crean Riesgo
La verificacion de sanciones procesada por lotes significa que las transacciones pueden liquidarse antes de que se verifiquen las listas actualizadas, creando exposicion regulatoria.
La Complejidad Regulatoria Se Multiplica
Multiples jurisdicciones, regulaciones en evolucion y requisitos de reporte superpuestos crean una complejidad de cumplimiento que los procesos manuales no pueden gestionar.
Cuellos de Botella en Investigacion Manual
Las investigaciones SAR requieren recopilar informacion de multiples sistemas, creando demoras que tanto reguladores como criminales explotan.
Argus fue construido para equipos de cumplimiento que necesitan hacer mas con menos, reduciendo falsos positivos, acelerando investigaciones y asegurando la precision de los reportes regulatorios.
Kit Completo de AML y Cumplimiento
Capacidades disenadas especificamente para cada etapa del ciclo de vida del cumplimiento, desde la verificacion inicial hasta los reportes regulatorios.
Verificacion de Sanciones en Tiempo Real
Verifique clientes, transacciones y contrapartes contra listas de sanciones globales en tiempo real. La coincidencia difusa inteligente reduce los falsos positivos mientras asegura que ninguna parte sancionada escape.
Verificacion y Monitoreo de PEP
Identifique personas politicamente expuestas y sus asociados en bases de datos globales completas. El monitoreo continuo asegura conciencia de riesgo permanente.
Monitoreo de Medios Adversos
El monitoreo impulsado por IA de fuentes de noticias y medios identifica cobertura negativa relacionada con clientes y contrapartes, apoyando los requisitos de debida diligencia continua.
Monitoreo de Transacciones
Los modelos de aprendizaje automatico analizan patrones de transacciones para identificar actividad sospechosa que los sistemas basados en reglas no detectan, reduciendo dramaticamente los falsos positivos mientras mejoran la deteccion.
Reportes Regulatorios
Simplifique los requisitos de presentacion regulatoria de SAR, CTR y otros con recopilacion automatizada de datos, formularios prellenados y documentacion de rastro de auditoria.
Gestion de Casos
El espacio de trabajo de investigacion unificado reune todos los datos relevantes, comunicaciones y documentacion. Los flujos de trabajo integrados aseguran procesos de investigacion consistentes.
Rastros de Auditoria y Documentacion
Cada decision de verificacion, paso de investigacion y accion de presentacion se documenta automaticamente con marcas de tiempo, atribucion de usuario y contexto completo para examen regulatorio.
Escenarios Reales de Cumplimiento, Transformados
Vea como las capacidades de Argus abordan los desafios especificos que los equipos de cumplimiento enfrentan cada dia.
Transforme el cumplimiento contra el lavado de dinero y la financiacion del terrorismo con deteccion impulsada por IA, flujos de trabajo de investigacion automatizados y reportes regulatorios simplificados.
Verificacion en tiempo real contra listas de sanciones globales completas con coincidencia inteligente que minimiza falsos positivos mientras asegura cobertura de cumplimiento total.
Verificacion y monitoreo continuo completo de personas politicamente expuestas, incluyendo familiares y asociados cercanos, con flujos de trabajo de clasificacion basada en riesgo.
Simplifique los requisitos complejos de presentacion regulatoria entre jurisdicciones con agregacion automatizada de datos, formularios prellenados y seguimiento de presentacion.
Espacio de trabajo de investigacion unificado para realizar revisiones internas, consultas de violacion de politicas e investigaciones relacionadas con cumplimiento con documentacion completa.
Soporte Regulatorio Completo
Argus apoya el cumplimiento con marcos regulatorios y programas de sanciones en las principales jurisdicciones.
Marcos Regulatorios
Reportes y cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario
Regulaciones de Lavado de Dinero del Reino Unido
Recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Internacional
Requisitos antilavado de dinero de la Union Europea
Sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
Estandares AML globales para instituciones financieras
Sanciones y Listas de Vigilancia
Todas las listas de sanciones se actualizan en tiempo real a medida que las autoridades emisoras publican cambios.
Transforme Sus Operaciones de Cumplimiento
Vea como Argus puede ayudar a su equipo de cumplimiento a reducir falsos positivos, acelerar investigaciones y asegurar precision regulatoria.
Construido para equipos de cumplimiento. Sin afirmaciones infladas de clientes.