Da Deteção à Investigação ao Relatório Regulamentar
Plataforma de ABC e conformidade com IA que transforma a forma como as equipas de conformidade rastreiam, monitorizam, investigam e reportam. Construída para as realidades do crime financeiro moderno.
Fluxo de Trabalho de Conformidade
O Fardo da Conformidade É Insustentável
As equipas de conformidade enfrentam pressão crescente de reguladores, volumes de transações em aumento e criminosos financeiros sofisticados. Os sistemas legados não conseguem acompanhar.
Afogados em Falsos Positivos
Os sistemas tradicionais baseados em regras geram volumes de alertas que sobrecarregam as equipas de conformidade, com taxas de falsos positivos superiores a 90% em muitas instituições.
Atrasos no Rastreio Criam Risco
O rastreio de sanções processado em lotes significa que as transações podem ser aprovadas antes de as listas atualizadas serem verificadas, criando exposição regulamentar.
A Complexidade Regulamentar Multiplica-se
Múltiplas jurisdições, regulamentos em evolução e requisitos de relatório sobrepostos criam complexidade de conformidade que os processos manuais não conseguem gerir.
Estrangulamentos de Investigação Manual
As investigações de SAR requerem reunir informação de múltiplos sistemas, criando atrasos que reguladores e criminosos exploram.
O Argus foi construído para equipas de conformidade que precisam de fazer mais com menos, reduzindo falsos positivos, acelerando investigações e garantindo precisão nos relatórios regulamentares.
Kit Completo de ABC e Conformidade
Capacidades construídas especificamente para cada etapa do ciclo de vida de conformidade, desde o rastreio inicial até ao relatório regulamentar.
Rastreio de Sanções em Tempo Real
Rastreie clientes, transações e contrapartes contra listas de sanções globais em tempo real. Correspondência fuzzy inteligente reduz falsos positivos garantindo que nenhuma parte sancionada escapa.
Rastreio e Monitorização de PEP
Identifique pessoas politicamente expostas e os seus associados em bases de dados globais abrangentes. A monitorização contínua garante consciência de risco permanente.
Monitorização de Meios Adversos
Monitorização com IA de fontes de notícias e meios identifica cobertura negativa relacionada com clientes e contrapartes, apoiando requisitos de diligência devida contínua.
Monitorização de Transações
Modelos de aprendizagem automática analisam padrões de transação para identificar atividade suspeita que os sistemas baseados em regras perdem, reduzindo dramaticamente falsos positivos enquanto melhoram a deteção.
Relatórios Regulamentares
Simplifique os requisitos de submissão SAR, CTR e outros relatórios regulamentares com recolha automatizada de dados, formulários pré-preenchidos e documentação de trilho de auditoria.
Gestão de Casos
Espaço de trabalho de investigação unificado que reúne todos os dados relevantes, comunicações e documentação. Fluxos de trabalho integrados garantem processos de investigação consistentes.
Trilhos de Auditoria e Documentação
Cada decisão de rastreio, passo de investigação e ação de submissão é automaticamente documentada com registos de tempo, atribuição de utilizador e contexto completo para exame regulamentar.
Cenários Reais de Conformidade, Transformados
Veja como as capacidades do Argus abordam os desafios específicos que as equipas de conformidade enfrentam todos os dias.
Transforme a conformidade antibranqueamento de capitais e financiamento do terrorismo com deteção com IA, fluxos de trabalho de investigação automatizados e relatórios regulamentares simplificados.
Rastreio em tempo real contra listas de sanções globais abrangentes com correspondência inteligente que minimiza falsos positivos garantindo cobertura total de conformidade.
Rastreio e monitorização contínua completo de pessoas politicamente expostas, incluindo familiares e associados próximos, com fluxos de trabalho de escalonamento baseado em risco.
Simplifique requisitos complexos de submissão regulamentar em múltiplas jurisdições com agregação automatizada de dados, formulários pré-preenchidos e acompanhamento de submissão.
Espaço de trabalho de investigação unificado para conduzir revisões internas, inquéritos de violação de políticas e investigações relacionadas com conformidade com documentação completa.
Suporte Regulamentar Completo
O Argus suporta conformidade com enquadramentos regulamentares e programas de sanções nas principais jurisdições.
Enquadramentos Regulamentares
Relatórios e conformidade do Bank Secrecy Act
Regulamentos de Branqueamento de Capitais do Reino Unido
Recomendações do Grupo de Ação Financeira
Requisitos antibranqueamento de capitais da União Europeia
Sanções do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros
Normas ABC globais para instituições financeiras
Sanções e Listas de Vigilância
Todas as listas de sanções são atualizadas em tempo real à medida que as alterações são publicadas pelas autoridades emissoras.
Transforme as Suas Operações de Conformidade
Veja como o Argus pode ajudar a sua equipa de conformidade a reduzir falsos positivos, acelerar investigações e garantir precisão regulamentar.
Construído para equipas de conformidade. Sem alegações inflacionadas de clientes.