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L'enquête sur les crimes financiers a changé. Les produits de la drogue passent par les banques, se convertissent en cryptomonnaie, traversent plusieurs blockchains et ressortent via des plateformes d'échange étrangères en quelques heures. Les schémas de fraude opèrent à l'échelle mondiale dès le premier jour.
Argus fournit la plateforme d'investigation qui suit l'argent dans les deux mondes : analyse blockchain intégrée à l'enquête financière traditionnelle.
$5.8B
pertes de fraude crypto signalées
2024
$225M
plus grande confiscation crypto
2025
Illimité
intégrations de sources de données financières
Multi-chaîne
prise en charge de l'analyse crypto
Nouveau paysage
Quand l'argent circule dans les deux mondes
La distinction entre crime financier traditionnel et crime crypto s'est effondrée. Les enquêtes actuelles couvrent régulièrement les deux domaines.
Les fraudes commencent numériques et finissent traditionnelles
Les arnaques sentimentales extraient de la crypto, convertissent via des plateformes d'échange et entrent dans la banque traditionnelle. Les pertes signalées ont atteint 5,8 milliards en 2024.
La criminalité traditionnelle adopte la crypto
Trafic de drogue, traite des personnes et crime organisé utilisent désormais la crypto pour les paiements et la stratification. Les ransomwares passent par la crypto par défaut.
Le blanchiment couvre les deux écosystèmes
Les réseaux de blanchiment professionnels exploitent les deux systèmes. Les fonds entrent en banque, se convertissent en crypto, traversent les chaînes et ressortent via des plateformes d'échange étrangères.
Les outils conçus pour l'enquête traditionnelle ne tracent pas la crypto. Les outils blockchain n'intègrent pas les relevés bancaires. Argus relie les deux mondes.
Les enquêtes doivent suivre l'argent dans les deux écosystèmes.
Investigation blockchain
Tracer la crypto sans perdre le contexte du dossier
La preuve crypto n'est utile que si elle reste liée à l'enquête globale. Argus intègre l'intelligence blockchain aux dossiers, identités et enregistrements traditionnels.
Traçage des transactions multi-chaînes
Les fonds passent de Bitcoin à Ethereum puis aux stablecoins via des ponts inter-chaînes. Argus maintient la continuité de l'enquête entre chaînes.
Attribution des portefeuilles
Les adresses sont pseudonymes, pas anonymes. Les profils d'entités relient l'activité des portefeuilles aux identités réelles et aux sujets.
Reconnaissance de motifs
Les schémas de blanchiment révèlent clustering, timing et portefeuilles intermédiaires. La détection assistée par IA signale les séquences suspectes.
Analyse des mélangeurs et de la confidentialité
Les mélangeurs tentent de rompre les traces de transactions. Argus soutient l'enquête sur des fonds obfusqués avec des marqueurs traçables.
Intelligence sur les plateformes d'échange
La conversion de crypto en fiat se fait sur des plateformes d'échange. Argus corrèle les relations d'échange avec des preuves traditionnelles.
Enquête traditionnelle
Les dossiers financiers comptent toujours
La crypto fait partie de la piste, pas toute la piste. Les enquêteurs ont toujours besoin de relevés bancaires, de structures d'entreprise et de découverte d'actifs pour construire un dossier complet.
Analyse des relevés bancaires
Les relevés réquisitionnés deviennent exploitables grâce à l'analyse des schémas de transactions, à la visualisation des flux et à des synthèses par institution.
Cartographie des structures d'entreprise
Les sociétés écrans dissimulent les bénéficiaires effectifs. Argus cartographie les chaînes de propriété et les réseaux d'entités.
Intégration des moyens de paiement
Virements, ACH, chèques, cartes prépayées et espèces. Argus corrèle chaque mode de paiement sur une seule chronologie.
Enquête immobilière et sur les actifs
Les registres immobiliers, les dépôts d'entreprise et les privilèges révèlent des produits cachés et des cibles de confiscation.
Environnement unifié
Une plateforme. Deux mondes. Renseignement complet.
Les enquêteurs ne devraient pas basculer entre outils. Argus unifie l'analytique crypto, les dossiers financiers et les workflows de preuve dans un seul environnement.
Profils d'entités unifiés
Portefeuilles, comptes bancaires et rôles d'entreprise convergent vers un seul profil de sujet.
Chronologie inter-domaines
Les achats crypto se corrèlent avec les retraits bancaires et les événements de structuration en espèces.
Intégration des preuves
Les dossiers unifient les artefacts blockchain et les documents réquisitionnés avec le suivi de la chaîne de possession.
Corrélation du renseignement
Les schémas financiers s'alignent avec communications, déplacements, surveillance et renseignement opérationnel.
Démo de profil d'entité unifié
Parcourez le même sujet à travers relevés bancaires, portefeuilles et structures d'entreprise.
Résumé du sujet
Identité principale et contexte de risque liés aux deux écosystèmes financiers.
- Identité principale : Sujet M.K.
- Alias connus : 2 vérifiés
- Étiquettes de risque : produits narcotiques, fraude
- Juridictions : US, SG, AE
Capacités connectées
Les enquêtes financières se connectent à l'ensemble de la plateforme Argus.
Produits associés
Analyse des réseaux et des organisations
Cartographiez le réseau de blanchiment. Perturbez l'opération.
Le blanchiment est rarement individuel. Les réseaux professionnels servent plusieurs entreprises criminelles. Argus montre comment les organisations se croisent entre dossiers.
Cartographie des réseaux de blanchiment
L'analyse de graphes relie individus, comptes, entités et portefeuilles pour révéler le contrôle réel.
Identification des blanchisseurs professionnels
Le renseignement inter-dossiers met en évidence les acteurs récurrents et l'infrastructure partagée.
Renseignement organisationnel
Comprenez comment les organisations de blanchiment évoluent, s'adaptent et exposent des vulnérabilités.
Intégration financière-opérationnelle
Les réseaux financiers se connectent au renseignement opérationnel et à la stratégie d'application.
Graphique du réseau de blanchiment
Sélectionnez un nœud pour mettre en évidence les entités connectées.
Les liens de réseau sont illustratifs et reflètent des schémas de corrélation inter-dossiers.
Soutien à la confiscation
Identifier. Tracer. Saisir. Confisquer.
La confiscation prive les criminels de leurs produits et renforce les poursuites. Argus documente chaque étape avec une preuve de niveau enquête.
Identifier
Cataloguer comptes, portefeuilles, biens immobiliers, véhicules et entreprises dès que les actifs émergent.
Coordination de task force
La criminalité financière est multi-agences. Votre renseignement doit l'être aussi.
Les enquêtes financières traversent agences et frontières. Argus permet une collaboration sécurisée avec des contrôles d'accès par rôle.
Architecture de task force
Des environnements partagés permettent la collaboration inter-agences avec accès compartimenté.
Coordination fédérale-étatique-locale
Les transferts de dossier et enquêtes conjointes restent synchronisés entre juridictions.
Intégration avec les procureurs
Aligner les exigences de preuve avec la stratégie de poursuite dès le premier jour.
Coopération internationale
Le partage sécurisé soutient les demandes transfrontalières dans les cadres juridiques.
Conformité et normes probatoires
Sécurité de niveau enquête. Preuves prêtes pour le tribunal.
Les preuves financières doivent résister à l'examen juridique. Argus impose intégrité, confidentialité et auditabilité.
Intégrité des preuves
Chaîne de possession, vérification d'intégrité et journalisation des accès préservent l'admissibilité.
Conformité à la confidentialité financière
Accès autorisé avec justification documentée pour les dossiers sensibles.
Sécurité grand jury et tribunal
Les ordonnances de protection et contrôles de confidentialité répondent aux exigences judiciaires.
Soutien aux experts
Pistes d'audit et transparence analytique soutiennent le témoignage en contre-interrogatoire.
Accélérez
L'argent va vite. Votre enquête aussi.
La criminalité financière a évolué au-delà des outils d'hier. La cryptomonnaie touche tous les grands types de crimes et les réseaux de blanchiment opèrent mondialement dès le premier jour.
Argus fournit la plateforme d'investigation dont les enquêtes financières modernes ont besoin : analyse blockchain intégrée à l'enquête traditionnelle, cartographie des réseaux et chaînes de preuves complètes pour la poursuite.
L'argent circule. Commencez à le suivre.
Nous travaillons avec des task forces fédérales, des unités étatiques de crimes économiques et des enquêteurs locaux spécialisés. Demandez nos capacités d'enquête crypto.