De la Detection a l'Investigation aux Rapports Reglementaires
Plateforme de conformite et LCB-FT alimentee par IA qui transforme la facon dont les equipes de conformite filtrent, surveillent, enquetent et rapportent. Concu pour les realites de la criminalite financiere moderne.
Flux de Travail de Conformite
La Charge de Conformite Est Insoutenable
Les equipes de conformite font face a une pression croissante des regulateurs, des volumes de transactions en hausse et des criminels financiers sophistiques. Les systemes herites ne peuvent pas suivre le rythme.
Noyes dans les Faux Positifs
Les systemes traditionnels bases sur des regles generent des volumes d'alertes qui submergent les equipes de conformite, avec des taux de faux positifs depassant 90% dans de nombreuses institutions.
Les Retards de Filtrage Creent des Risques
Le filtrage des sanctions traite par lots signifie que les transactions peuvent etre compensees avant que les listes mises a jour soient verifiees, creant une exposition reglementaire.
La Complexite Reglementaire Se Multiplie
Plusieurs juridictions, reglementations en evolution et exigences de reporting qui se chevauchent creent une complexite de conformite que les processus manuels ne peuvent pas gerer.
Goulots d'Etranglement d'Investigation Manuelle
Les investigations DOS necessitent de rassembler des informations de plusieurs systemes, creant des retards que les regulateurs et les criminels exploitent.
Argus a ete concu pour les equipes de conformite qui doivent faire plus avec moins, reduisant les faux positifs, accelerant les investigations et assurant la precision des rapports reglementaires.
Boite a Outils Complete LCB-FT et Conformite
Capacites concues specifiquement pour chaque etape du cycle de vie de la conformite, du filtrage initial aux rapports reglementaires.
Filtrage des Sanctions en Temps Reel
Filtrez les clients, transactions et contreparties contre les listes de sanctions mondiales en temps reel. La correspondance floue intelligente reduit les faux positifs tout en assurant qu'aucune partie sanctionnee ne passe.
Filtrage et Surveillance des PPE
Identifiez les personnes politiquement exposees et leurs associes dans des bases de donnees mondiales completes. La surveillance continue assure une conscience permanente des risques.
Surveillance des Medias Adverses
La surveillance alimentee par IA des sources d'actualites et de medias identifie la couverture negative liee aux clients et contreparties, soutenant les exigences de diligence raisonnable continue.
Surveillance des Transactions
Les modeles d'apprentissage automatique analysent les modeles de transactions pour identifier les activites suspectes que les systemes bases sur des regles manquent, reduisant considerablement les faux positifs tout en ameliorant la detection.
Rapports Reglementaires
Simplifiez les exigences de declaration reglementaire DOS, CTR et autres avec la collecte automatisee de donnees, les formulaires preremplis et la documentation de piste d'audit.
Gestion des Dossiers
L'espace de travail d'investigation unifie rassemble toutes les donnees pertinentes, communications et documentation. Les flux de travail integres assurent des processus d'investigation coherents.
Pistes d'Audit et Documentation
Chaque decision de filtrage, etape d'investigation et action de declaration est automatiquement documentee avec horodatages, attribution utilisateur et contexte détaillé pour l'examen reglementaire.
Scenarios Reels de Conformite, Transformes
Decouvrez comment les capacites d'Argus repondent aux defis specifiques auxquels les equipes de conformite font face chaque jour.
Transformez la conformite contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avec la detection alimentee par IA, les flux de travail d'investigation automatises et les rapports reglementaires simplifies.
Filtrage en temps reel contre les listes de sanctions mondiales completes avec correspondance intelligente qui minimise les faux positifs tout en assurant une couverture de conformite complete.
Filtrage et surveillance continue complets des personnes politiquement exposees, y compris les proches et associes, avec des flux de travail de classification bases sur le risque.
Simplifiez les exigences complexes de declaration reglementaire entre juridictions avec l'agregation automatisee de donnees, les formulaires preremplis et le suivi des soumissions.
Espace de travail d'investigation unifie pour mener des revues internes, des enquetes sur les violations de politique et des investigations liees a la conformite avec documentation complete.
Support Reglementaire Complet
Argus soutient la conformite avec les cadres reglementaires et les programmes de sanctions dans les principales juridictions.
Cadres Reglementaires
Rapports et conformite de la Loi sur le Secret Bancaire
Reglementations sur le Blanchiment d'Argent du Royaume-Uni
Recommandations du Groupe d'Action Financiere
Exigences anti-blanchiment de l'Union Europeenne
Sanctions de l'Office of Foreign Assets Control
Normes LCB mondiales pour les institutions financieres
Sanctions et Listes de Surveillance
Toutes les listes de sanctions sont mises a jour en temps reel au fur et a mesure que les autorites emettrices publient des modifications.
Transformez Vos Operations de Conformite
Decouvrez comment Argus peut aider votre equipe de conformite a reduire les faux positifs, accelerer les investigations et assurer la precision reglementaire.
Concu pour les equipes de conformite. Pas d'affirmations clients exagerees.