Volg het geld.Waar het ook heengaat.
Het onderzoek naar financiële criminaliteit is veranderd. Drugsgelden lopen via banken, worden omgezet naar cryptovaluta, bewegen over meerdere blockchains en vertrekken binnen uren via buitenlandse crypto-beurzen. Fraude opereert wereldwijd vanaf dag één.
Argus levert het onderzoeksplatform dat geld in beide werelden volgt: blockchain-analyse geïntegreerd met traditioneel financieel onderzoek.
$5.8B
gemelde verliezen door cryptofraude
2024
$225M
grootste enkele crypto-verbeurdverklaring
2025
Onbeperkt
integraties van financiële databronnen
Multi-chain
ondersteuning voor crypto-analyse
Nieuw landschap
Wanneer geld door beide werelden beweegt
Het onderscheid tussen traditionele financiële criminaliteit en crypto-criminaliteit is verdwenen. Onderzoeken bestrijken nu beide domeinen.
Fraude begint digitaal en eindigt traditioneel
Romance-scams onttrekken crypto, converteren via crypto-beurzen en komen in het traditionele bankwezen terecht. De gemelde verliezen bereikten in 2024 5,8 miljard USD.
Traditionele misdaad adopteert crypto
Drugshandel, mensenhandel en georganiseerde misdaad gebruiken nu crypto voor betalingen en layering. Ransomware loopt standaard via crypto.
Witwassen loopt door beide ecosystemen
Professionele witwasnetwerken benutten beide systemen. Geld komt het bankwezen binnen, wordt omgezet naar crypto, loopt over chains en verlaat via buitenlandse crypto-beurzen.
Tools voor traditioneel onderzoek volgen geen crypto. Blockchain-tools integreren geen bankgegevens. Argus overbrugt beide werelden.
Onderzoeken moeten geld over beide ecosystemen volgen.
Blockchain-onderzoek
Crypto traceren zonder het dossier kwijt te raken
Crypto-bewijs is alleen waardevol als het verbonden blijft met het bredere onderzoek. Argus integreert blockchain-intelligence met dossiers, identiteiten en traditionele gegevens.
Multi-chain transactietracing
Geld beweegt van Bitcoin naar Ethereum en naar stablecoins via cross-chain bridges. Argus behoudt onderzoekscontinuïteit over chains heen.
Wallet-attributie
Adressen zijn pseudoniem, niet anoniem. Entiteitsprofielen koppelen wallet-activiteit aan echte identiteiten en subjecten.
Patroonherkenning
Witwaspatronen tonen clustering, timing en tussenwallets. AI-ondersteunde detectie markeert verdachte sequenties.
Analyse van mengdiensten en privacy
Mengdiensten proberen transactiesporen te breken. Argus ondersteunt onderzoek naar verhulde middelen met traceerbare markers.
Intelligence over crypto-beurzen
Crypto wordt naar fiat omgezet bij crypto-beurzen. Argus correleert beursrelaties met traditioneel bewijs.
Traditioneel onderzoek
Financiële dossiers blijven cruciaal
Crypto is onderdeel van het spoor, niet het hele spoor. Onderzoekers hebben nog steeds bankgegevens, bedrijfsstructuren en asset discovery nodig voor een volledige zaak.
Bankgegevensanalyse
Opgevraagde bankrecords worden toepasbaar met transactiepatroonanalyse, flowvisualisatie en samenvattingen per instelling.
In kaart brengen van bedrijfsstructuren
Schijnbedrijven verhullen uiteindelijk belanghebbenden. Argus brengt eigendomsketens en entiteitsnetwerken in kaart.
Integratie van betaalmethoden
Overschrijvingen, ACH, cheques, prepaidkaarten en contant geld. Argus correleert elke betaalmethode in één tijdlijn.
Vastgoed- en assetonderzoek
Vastgoedregisters, bedrijfsdossiers en pandrechten tonen verborgen opbrengsten en verbeurdverklaringsdoelen.
Geïntegreerde omgeving
Eén platform. Beide werelden. Volledige intelligence.
Onderzoekers hoeven niet tussen tools te schakelen. Argus verenigt crypto-analyses, financiële records en evidence-workflows in één omgeving.
Eenduidige entiteitsprofielen
Wallets, bankrekeningen en bedrijfsrollen komen samen in één subjectprofiel.
Domeinoverstijgende tijdlijn
Crypto-aankopen correleren met bankopnames en cash-structuring.
Bewijskoppeling
Dossiers bundelen blockchain-artefacten en opgevraagde documenten met bewijsketen-tracking.
Intelligence-correlatie
Financiële patronen sluiten aan op communicatie, reizen, surveillance en operationele intelligence.
Demo van eenduidig entiteitsprofiel
Navigeer dezelfde subject over bankgegevens, wallets en bedrijfsstructuren.
Momentopname van het subject
Primaire identiteit en risicocontext gekoppeld aan beide financiële ecosystemen.
- Primaire identiteit: Subject M.K.
- Bekende aliassen: 2 bevestigd
- Risicolabels: opbrengsten uit verdovende middelen, fraude
- Jurisdicties: US, SG, AE
Verbonden mogelijkheden
Onderzoeken naar financiële criminaliteit verbinden met het volledige Argus-platform.
Gerelateerde producten
Netwerk- en organisatieanalyse
Breng het witwasnetwerk in kaart. Ontwricht de operatie.
Witwassen gebeurt zelden individueel. Professionele witwasnetwerken bedienen meerdere criminele ondernemingen. Argus laat zien hoe organisaties elkaar kruisen over zaken heen.
In kaart brengen van witwasnetwerken
Grafenanalyse verbindt personen, rekeningen, entiteiten en wallets om werkelijke controle te tonen.
Identificatie van professionele witwassers
Cross-case intelligence benadrukt terugkerende spelers en gedeelde infrastructuur.
Organisatie-intelligence
Begrijp hoe witwasorganisaties evolueren, zich aanpassen en kwetsbaarheden blootleggen.
Financieel-operationele integratie
Financiële netwerken koppelen aan operationele intelligence en handhavingsstrategie.
Witwasnetwerkgrafiek
Selecteer een node om verbonden entiteiten te markeren.
Netwerkkoppelingen zijn illustratief en weerspiegelen cross-case correlatiepatronen.
Ondersteuning bij verbeurdverklaring
Identificeer. Traceer. Beslag. Verbeurdverklaar.
Verbeurdverklaring ontneemt criminelen opbrengsten en versterkt vervolging. Argus documenteert elke stap met onderzoekswaardig bewijs.
Identificeren
Catalogiseer rekeningen, wallets, vastgoed, voertuigen en bedrijven zodra assets opduiken.
Taskforce-coördinatie
Financiële criminaliteit is multi-agency. Uw intelligence moet dat ook zijn.
Onderzoeken naar financiële criminaliteit lopen over agencies en grenzen. Argus ondersteunt veilige samenwerking met rolgebaseerde toegang.
Taskforce-architectuur
Gedeelde omgevingen maken samenwerking tussen agencies mogelijk met afgeschermde toegang.
Federale-provinciale-lokale coördinatie
Case handoffs en gezamenlijke onderzoeken blijven gesynchroniseerd over jurisdicties heen.
Integratie met het OM
Stem bewijsvereisten vanaf dag één af met de vervolgingsstrategie.
Internationale samenwerking
Veilig delen ondersteunt grensoverschrijdende verzoeken binnen juridische kaders.
Compliance en bewijsstandaarden
Onderzoeksniveau beveiliging. Bewijs klaar voor de rechtszaal.
Bewijs in financiële onderzoeken moet juridische toetsing doorstaan. Argus borgt integriteit, privacy en auditbaarheid.
Bewijskracht en integriteit
Bewijsketen, integriteitscontrole en toegangslogging behouden toelaatbaarheid.
Financiële privacy compliance
Geautoriseerde toegang met gedocumenteerde rechtvaardiging voor gevoelige dossiers.
Grand jury- en rechtbankbeveiliging
Beschermingsorders en vertrouwelijkheidscontroles sluiten aan op rechtbankeisen.
Ondersteuning voor deskundigen
Audit trails en analytische transparantie ondersteunen getuigenis onder kruisverhoor.
Versnel
Geld beweegt snel. Uw onderzoek moet dat ook.
Financiële criminaliteit is verder geëvolueerd dan de tools van gisteren. Cryptocurrency raakt elke grote misdaadvorm en witwasnetwerken opereren wereldwijd vanaf dag één.
Argus biedt het onderzoeksplatform dat moderne financiële onderzoeken nodig hebben: blockchain-analyse geïntegreerd met traditioneel onderzoek, netwerk-mapping en volledige bewijsketens voor vervolging.
Het geld beweegt. Begin het te volgen.
We werken met federale taskforces, provinciale eenheden voor economische criminaliteit en lokale financiële onderzoekers. Vraag naar onze crypto-onderzoekscapaciteiten.