Van Detectie tot Onderzoek tot Regelgevende Rapportage
AI-gestuurd AML- en nalevingsplatform dat transformeert hoe nalevingsteams screenen, monitoren, onderzoeken en rapporteren. Gebouwd voor de realiteit van moderne financiële criminaliteit.
Nalevingsworkflow
De Nalevingslast Is Onhoudbaar
Nalevingsteams staan onder toenemende druk van toezichthouders, toenemende transactievolumes en geavanceerde financiële criminelen. Legacy-systemen kunnen het tempo niet bijhouden.
Verdrinken in Valse Positieven
Traditionele op regels gebaseerde systemen genereren waarschuwingsvolumes die nalevingsteams overweldigen, met percentages valse positieven van meer dan 90% bij veel instellingen.
Screeningsvertragingen Creëren Risico
Batch-verwerkte sanctiescreening betekent dat transacties kunnen worden goedgekeurd voordat bijgewerkte lijsten zijn gecontroleerd, wat regelgevende blootstelling creëert.
Regelgevende Complexiteit Vermenigvuldigt
Meerdere jurisdicties, evoluerende regelgeving en overlappende rapportagevereisten creëren nalevingscomplexiteit die handmatige processen niet kunnen beheren.
Knelpunten bij Handmatig Onderzoek
SAR-onderzoeken vereisen het verzamelen van informatie uit meerdere systemen, wat vertragingen creëert die zowel toezichthouders als criminelen uitbuiten.
Argus is gebouwd voor nalevingsteams die meer moeten doen met minder, valse positieven moeten verminderen, onderzoeken moeten versnellen en nauwkeurigheid van regelgevende rapportage moeten waarborgen.
Complete AML en Nalevingstoolkit
Speciaal gebouwde mogelijkheden voor elke fase van de nalevingslevenscyclus, van initiële screening tot regelgevende rapportage.
Real-Time Sanctiescreening
Screen klanten, transacties en tegenpartijen tegen wereldwijde sanctielijsten in real-time. Intelligente fuzzy matching vermindert valse positieven terwijl ervoor wordt gezorgd dat geen gesanctioneerde partij erdoorheen glipt.
PEP-screening & monitoring
Identificeer politiek prominente personen en hun relaties in volledig wereldwijde databases. Continue monitoring zorgt voor voortdurend risicobewustzijn.
Monitoring van Negatieve Media
AI-gestuurde monitoring van nieuws- en mediabronnen identificeert negatieve berichtgeving met betrekking tot klanten en tegenpartijen, ter ondersteuning van doorlopende due diligence-vereisten.
Transactiemonitoring
Machine learning-modellen analyseren transactiepatronen om verdachte activiteiten te identificeren die op regels gebaseerde systemen missen, waardoor valse positieven drastisch worden verminderd terwijl de detectie wordt verbeterd.
Regelgevende Rapportage
Stroomlijn SAR, CTR en andere regelgevende indieningsvereisten met geautomatiseerde gegevensverzameling, vooraf ingevulde formulieren en audit trail-documentatie.
Casemanagement
Verenigde onderzoekswerkruimte brengt alle relevante gegevens, communicatie en documentatie samen. Ingebouwde workflows zorgen voor consistente onderzoeksprocessen.
Audit Trails & Documentatie
Elke screeningsbeslissing, onderzoeksstap en indieningsactie wordt automatisch gedocumenteerd met tijdstempels, gebruikerstoewijzing en volledige context voor regelgevend onderzoek.
Echte Nalevingsscenario's, Getransformeerd
Zie hoe Argus-mogelijkheden de specifieke uitdagingen aanpakken waarmee nalevingsteams elke dag worden geconfronteerd.
Transformeer naleving van anti-witwassen en financiering van terrorisme met AI-gestuurde detectie, geautomatiseerde onderzoeksworkflows en gestroomlijnde regelgevende rapportage.
Real-time screening tegen gedetailleerd wereldwijde sanctielijsten met intelligente matching die valse positieven minimaliseert en tegelijkertijd volledige nalevingsdekking garandeert.
Volledig screening en doorlopende monitoring van politiek prominente personen, inclusief familieleden en naaste relaties, met op risico gebaseerde tiering-workflows.
Stroomlijn complexe regelgevende indieningsvereisten over jurisdicties heen met geautomatiseerde gegevensaggregatie, vooraf ingevulde formulieren en indieningstracking.
Verenigde onderzoekswerkruimte voor het uitvoeren van interne beoordelingen, onderzoeken naar beleidsschendingen en nalevingsgerelateerde onderzoeken met volledige documentatie.
Gedetailleerd Regelgevende Ondersteuning
Argus ondersteunt naleving van regelgevende kaders en sanctieprogramma's in belangrijke jurisdicties.
Regelgevende Kaders
Bank Secrecy Act rapportage en naleving
VK Money Laundering Regulations
Aanbevelingen van de Financial Action Task Force
Europese Unie anti-witwasvereisten
Office of Foreign Assets Control sancties
Wereldwijde AML-standaarden voor financiële instellingen
Sancties & Watchlists
Alle sanctielijsten worden in real-time bijgewerkt zodra wijzigingen worden gepubliceerd door uitgevende instanties.
Transformeer Uw Nalevingsoperaties
Zie hoe Argus uw nalevingsteam kan helpen valse positieven te verminderen, onderzoeken te versnellen en regelgevende nauwkeurigheid te waarborgen.
Gebouwd voor nalevingsteams. Geen opgeblazen klantclaims.