Folgen Sie dem Geld.Wohin es auch fließt.
Finanzermittlungen haben sich verändert. Drogenerlöse laufen durch Banken, werden in Kryptowährung umgewandelt, wandern über mehrere Blockchains und verlassen über ausländische Börsen innerhalb von Stunden. Betrugsschemata agieren global von Tag eins an.
Argus liefert die Ermittlungsplattform, die Geld über beide Welten hinweg verfolgt: Blockchain-Analyse integriert mit traditioneller Finanzermittlung.
$5.8B
gemeldete Kryptobetrugsverluste
2024
$225M
größte einzelne Krypto-Einziehung
2025
Unbegrenzt
Integrationen finanzieller Datenquellen
Multi-Chain
Unterstützung für Kryptoanalyse
Neue Lage
Wenn Geld durch beide Welten fließt
Die Trennung zwischen traditioneller Finanzkriminalität und Kryptokriminalität ist zusammengebrochen. Ermittlungen umfassen heute regelmäßig beide Bereiche.
Betrug beginnt digital und endet traditionell
Romance-Scams ziehen Kryptowährung ab, konvertieren über Börsen und landen im klassischen Bankensystem. Die gemeldeten Verluste erreichten 2024 5,8 Milliarden USD.
Traditionelle Kriminalität nutzt Krypto
Drogenhandel, Menschenhandel und organisierte Kriminalität nutzen Kryptowährung inzwischen für Zahlungen und Verschleierung. Ransomware läuft standardmäßig über Krypto.
Geldwäsche umfasst beide Ökosysteme
Professionelle Geldwäschenetzwerke nutzen beide Systeme. Gelder gelangen in Banken, werden in Krypto umgewandelt, wandern über Chains und verlassen sie über ausländische Börsen.
Werkzeuge für traditionelle Ermittlungen verfolgen Krypto nicht. Blockchain-Tools integrieren keine Bankunterlagen. Argus verbindet beide Welten.
Ermittlungen müssen Geld über beide Ökosysteme hinweg verfolgen.
Blockchain-Ermittlung
Krypto-Tracking ohne den Fallkontext zu verlieren
Krypto-Beweise sind nur wertvoll, wenn sie mit der Gesamtermittlung verknüpft bleiben. Argus integriert Blockchain-Intelligence mit Akten, Identitäten und traditionellen Unterlagen.
Multi-Chain-Transaktionsverfolgung
Gelder bewegen sich von Bitcoin zu Ethereum und zu Stablecoins über Cross-Chain-Brücken. Argus hält die Ermittlungskontinuität über Chains hinweg.
Wallet-Attribution
Adressen sind pseudonym, nicht anonym. Entitätsprofile verbinden Wallet-Aktivität mit realen Identitäten und Zielpersonen.
Mustererkennung
Geldwäsche-Muster zeigen Clustering, Timing und Zwischenwallets. KI-gestützte Erkennung markiert verdächtige Sequenzen.
Analyse von Mischdiensten und Datenschutz
Mischdienste versuchen, Transaktionsspuren zu brechen. Argus unterstützt Ermittlungen zu verschleierten Geldern mit nachvollziehbaren Markern.
Börsen-Intelligence
Krypto wird bei Börsen in Fiat umgewandelt. Argus korreliert Börsenbeziehungen mit traditioneller Beweislage.
Traditionelle Ermittlungen
Finanzunterlagen zählen weiterhin
Krypto ist Teil der Spur, nicht die ganze Spur. Ermittler benötigen weiterhin Bankunterlagen, Unternehmensstrukturen und Vermögensrecherche, um den Fall vollständig aufzubauen.
Analyse von Bankunterlagen
Angeforderte Unterlagen werden mit Transaktionsmusteranalyse, Flussvisualisierung und institutsweiten Zusammenfassungen auswertbar.
Kartierung von Unternehmensstrukturen
Briefkastenfirmen verschleiern wirtschaftlich Berechtigte. Argus kartiert Beteiligungsketten und Entitätsgeflechte.
Integration von Zahlungsmethoden
Überweisungen, ACH, Schecks, Prepaid-Karten und Bargeld. Argus korreliert jede Zahlungsart in einer Zeitlinie.
Immobilien- und Vermögensrecherche
Grundbuchdaten, Unternehmensregister und Belastungen zeigen verborgene Erlöse und Einziehungsziele.
Einheitliche Umgebung
Eine Plattform. Beide Welten. Vollständige Intelligence.
Ermittler sollten nicht zwischen Tools wechseln müssen. Argus vereint Krypto-Analytik, Finanzunterlagen und Beweis-Workflows in einer Umgebung.
Einheitliche Entitätsprofile
Wallets, Bankkonten und Unternehmensrollen fließen in ein einziges Personenprofil.
Domainübergreifende Zeitlinie
Krypto-Käufe korrelieren mit Bankabhebungen und Bargeld-Structuring-Ereignissen.
Beweis-Integration
Fallakten vereinen Blockchain-Artefakte und angeforderte Dokumente mit Beweisketten-Tracking.
Intelligence-Korrelation
Finanzmuster werden mit Kommunikation, Reisen, Überwachung und operativer Intelligence abgeglichen.
Demo eines einheitlichen Entitätsprofils
Navigieren Sie dieselbe Person über Bankunterlagen, Wallets und Unternehmensstrukturen hinweg.
Kurzprofil der Zielperson
Primäre Identität und Risikokontext, verbunden mit beiden Finanzökosystemen.
- Primäre Identität: Zielperson M.K.
- Bekannte Aliasse: 2 verifiziert
- Risikotags: Erlöse aus Betäubungsmitteln, Betrug
- Jurisdiktionen: US, SG, AE
Verknüpfte Fähigkeiten
Finanzermittlungen verbinden sich mit der gesamten Argus-Plattform.
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