Von der Erkennung zur Untersuchung bis zur Regulatorischen Berichterstattung
KI-gestützte Compliance- und AML-Plattform, die transformiert, wie Compliance-Teams pruefen, ueberwachen, untersuchen und berichten. Entwickelt für die Realitaeten moderner Finanzkriminalitaet.
Compliance-Workflow
Die Compliance-Belastung Ist Nicht Nachhaltig
Compliance-Teams stehen unter wachsendem Druck von Regulierungsbehoerden, steigenden Transaktionsvolumina und raffinierten Finanzkriminellen. Altsysteme koennen nicht mithalten.
In Falsch-Positiven Ertrinken
Traditionelle regelbasierte Systeme erzeugen Alarmvolumina, die Compliance-Teams ueberwaeltigen, mit Falsch-Positiv-Raten von ueber 90% bei vielen Institutionen.
Prüfungsverzoegerungen Schaffen Risiken
Stapelverarbeitung bei der Sanktionsprüfung bedeutet, dass Transaktionen abgewickelt werden koennen, bevor aktualisierte Listen geprueft werden, was regulatorische Exposition schafft.
Regulatorische Komplexitaet Multipliziert Sich
Mehrere Jurisdiktionen, sich entwickelnde Vorschriften und ueberlappende Berichtsanforderungen schaffen Compliance-Komplexitaet, die manuelle Prozesse nicht bewaeltigen koennen.
Engpaesse bei Manuellen Untersuchungen
SAR-Untersuchungen erfordern das Sammeln von Informationen aus mehreren Systemen, was Verzoegerungen verursacht, die sowohl Regulierungsbehoerden als auch Kriminelle ausnutzen.
Argus wurde für Compliance-Teams entwickelt, die mit weniger mehr erreichen muessen - Reduzierung von Falsch-Positiven, Beschleunigung von Untersuchungen und Sicherstellung der Genauigkeit regulatorischer Berichte.
Komplettes AML- und Compliance-Toolkit
Speziell entwickelte Faehigkeiten für jede Phase des Compliance-Lebenszyklus, von der ersten Prüfung bis zur regulatorischen Berichterstattung.
Echtzeit-Sanktionsprüfung
Pruefen Sie Kunden, Transaktionen und Gegenparteien in Echtzeit gegen globale Sanktionslisten. Intelligente Fuzzy-Abgleiche reduzieren Falsch-Positive und stellen sicher, dass keine sanktionierte Partei durchrutscht.
PEP-Prüfung und Überwachung
Identifizieren Sie politisch exponierte Personen und ihre Mitarbeiter in vollständig globalen Datenbanken. Kontinuierliche Überwachung stellt anhaltendes Risikobewusstsein sicher.
Überwachung Negativer Medien
KI-gestützte Überwachung von Nachrichten- und Medienquellen identifiziert negative Berichterstattung zu Kunden und Gegenparteien und unterstuetzt laufende Due-Diligence-Anforderungen.
Transaktionsueberwachung
Machine-Learning-Modelle analysieren Transaktionsmuster, um verdaechtige Aktivitaeten zu identifizieren, die regelbasierte Systeme verpassen, und reduzieren Falsch-Positive drastisch bei verbesserter Erkennung.
Regulatorische Berichterstattung
Vereinfachen Sie SAR-, CTR- und andere regulatorische Meldeanforderungen mit automatisierter Datensammlung, vorausgefuellten Formularen und Audit-Trail-Dokumentation.
Fallmanagement
Der einheitliche Untersuchungsarbeitsbereich vereint alle relevanten Daten, Kommunikationen und Dokumentationen. Integrierte Workflows stellen konsistente Untersuchungsprozesse sicher.
Audit-Trails und Dokumentation
Jede Prüfungsentscheidung, Untersuchungsschritt und Einreichungsaktion wird automatisch mit Zeitstempeln, Benutzerzuordnung und vollstaendigem Kontext für regulatorische Prüfungen dokumentiert.
Echte Compliance-Szenarien, Transformiert
Sehen Sie, wie die Faehigkeiten von Argus die spezifischen Herausforderungen angehen, denen Compliance-Teams taeglich gegenueberstehen.
Umgestalten Sie die Compliance gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit KI-gestützter Erkennung, automatisierten Untersuchungsworkflows und vereinfachter regulatorischer Berichterstattung.
Echtzeit-Prüfung gegen detailliert globale Sanktionslisten mit intelligentem Abgleich, der Falsch-Positive minimiert und gleichzeitig vollstaendige Compliance-Abdeckung gewaehrleistet.
Vollständig Prüfung und laufende Überwachung politisch exponierter Personen, einschliesslich Verwandter und enger Mitarbeiter, mit risikobasierten Einstufungsworkflows.
Vereinfachen Sie komplexe regulatorische Meldeanforderungen ueber Jurisdiktionen hinweg mit automatisierter Datenaggregation, vorausgefuellten Formularen und Einreichungsverfolgung.
Einheitlicher Untersuchungsarbeitsbereich für interne Ueberpruefungen, Richtlinienverletzungsanfragen und compliance-bezogene Untersuchungen mit vollstaendiger Dokumentation.
Detailliert Regulatorische Unterstuetzung
Argus unterstuetzt die Compliance mit regulatorischen Rahmenwerken und Sanktionsprogrammen in den wichtigsten Jurisdiktionen.
Regulatorische Rahmenwerke
Berichterstattung und Compliance nach dem Bank Secrecy Act
UK-Geldwäschevorschriften
Empfehlungen der Financial Action Task Force
Anti-Geldwäsche-Anforderungen der Europaeischen Union
Sanktionen des Office of Foreign Assets Control
Globale AML-Standards für Finanzinstitute
Sanktionen und Beobachtungslisten
Alle Sanktionslisten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald Aenderungen von den ausstellenden Behoerden veroeffentlicht werden.
Erneuern Sie Ihre Compliance-Operationen
Sehen Sie, wie Argus Ihrem Compliance-Team helfen kann, Falsch-Positive zu reduzieren, Untersuchungen zu beschleunigen und regulatorische Genauigkeit sicherzustellen.
Entwickelt für Compliance-Teams. Keine aufgeblasenen Kundenbehauptungen.