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Le indagini sui reati finanziari sono cambiate. I proventi della droga passano attraverso le banche, si convertono in criptovaluta, attraversano più blockchain ed escono tramite exchange esteri nel giro di ore. Le frodi operano a livello globale fin dal primo giorno.
Argus fornisce la piattaforma investigativa che segue il denaro in entrambi i mondi: integrando l'analisi blockchain con le indagini finanziarie tradizionali.
$5,8 MLD
perdite per frode in criptovalute segnalate
2024
$225 MLN
più grande confisca singola di criptovalute
2025
Illimitato
integrazioni di fonti dati finanziarie
Multi-catena
supporto all'analisi delle criptovalute
Il Nuovo Panorama
Quando il Denaro Si Muove in Entrambi i Mondi
La distinzione tra reati finanziari tradizionali e criminalità in criptovalute è crollata. Le indagini odierne attraversano di routine entrambi i domini.
Le Frodi Richiedi Accessono nel Digitale, Finiscono nel Tradizionale
Le truffe romantiche estraggono criptovalute, le convertono attraverso gli exchange ed entrano nel sistema bancario tradizionale. Le perdite segnalate hanno raggiunto 5,8 miliardi di dollari nel 2024.
La Criminalità Tradizionale Ha Adottato le Criptovalute
Il traffico di droga, la tratta degli esseri umani e la criminalità organizzata si affidano ora alle criptovalute per i pagamenti e la stratificazione. Il ransomware scorre attraverso le criptovalute per impostazione predefinita.
Il Riciclaggio Abbraccia Entrambi gli Ecosistemi
Le reti professionali di riciclaggio di denaro sfruttano entrambi i sistemi. I fondi entrano nel sistema bancario, si convertono in criptovalute, attraversano le chain ed escono tramite exchange esteri.
Gli strumenti costruiti per le indagini tradizionali non tracciano le criptovalute. Gli strumenti blockchain non si integrano con i registri bancari. Argus collega entrambi i mondi.
Le indagini devono seguire il denaro in entrambi gli ecosistemi.
Indagine Blockchain
Tracciamento delle Criptovalute Senza Perdere il Contesto del Caso
Le prove crypto sono preziose solo quando rimangono collegate alla tua indagine più ampia. Argus integra l'intelligence blockchain con i fascicoli del caso, le identità e i registri tradizionali.
Tracciamento delle Transazioni Multi-Chain
I fondi si spostano da Bitcoin a Ethereum a stablecoin attraverso bridge cross-chain. Argus mantiene la continuità investigativa tra le chain.
Attribuzione del Wallet
Gli indirizzi sono pseudonimi, non anonimi. I profili di entità collegano l'attività del wallet alle identità reali e ai soggetti dell'indagine.
Riconoscimento dei Pattern
I pattern di riciclaggio rivelano raggruppamenti, tempi e comportamento degli intermediari. Il rilevamento assistito dall'IA segnala le sequenze sospette.
Analisi dei Mixer e della Privacy
I mixer tentano di interrompere le tracce delle transazioni. Argus supporta l'indagine sui fondi offuscati con marcatori tracciabili.
Intelligence sugli Exchange
Converti le criptovalute in valuta fiat con i registri degli exchange. Argus correla le relazioni degli exchange con le prove tradizionali.
Indagine Tradizionale
I Registri Finanziari Contano Ancora
Le criptovalute fanno parte della pista, non l'intera pista. Gli investigatori hanno ancora bisogno di registri bancari, strutture societarie e scoperta di asset per costruire un caso dettagliato.
Analisi dei Registri Bancari
I registri acquisiti tramite citazione in giudizio diventano operativi con l'analisi dei pattern delle transazioni, la visualizzazione del flusso e i riepiloghi a livello di istituto.
Mappatura della Struttura Societaria
Le società fantasma oscurano la titolarità effettiva. Argus mappa le catene di proprietà e le reti di entità.
Integrazione dei Metodi di Pagamento
Bonifici, ACH, assegni, carte prepagate e contante. Argus correla ogni metodo di pagamento in un'unica timeline.
Indagine su Immobili e Asset
I registri immobiliari, gli atti societari e i privilegi rivelano proventi nascosti e obiettivi di confisca.
Ambiente Unificato
Una Piattaforma. Entrambi i Mondi. Intelligence Completa.
Gli investigatori non dovrebbero dover passare da uno strumento all'altro. Argus unifica l'analisi crypto, i registri finanziari e i flussi di lavoro delle prove in un unico ambiente.
Profili di Entità Unificati
Wallet, conti bancari e ruoli societari convergono in un unico profilo del soggetto.
Timeline Cross-Domain
Gli acquisti in criptovaluta si correlano con i prelievi bancari e gli eventi di strutturazione del contante.
Integrazione delle Prove
I fascicoli del caso unificano gli artefatti blockchain e i documenti acquisiti tramite citazione in giudizio con il monitoraggio della catena di custodia.
Correlazione dell'Intelligence
I pattern finanziari si allineano con le comunicazioni, i viaggi, la sorveglianza e l'intelligence operativa.
Demo del Profilo di Entità Unificato
Naviga lo stesso soggetto tra registri bancari, wallet e strutture societarie.
Istantanea del Profilo del Soggetto
Identità principale e contesto di rischio collegati a entrambi gli ecosistemi finanziari.
- Identità principale: Soggetto M.K.
- Alias noti: 2 verificati
- Tag di rischio: proventi da narcotici, frode
- Giurisdizioni: US, SG, AE
Capacità Collegate
Le indagini sui reati finanziari si collegano all'intera piattaforma Argus.
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Architettura della Task Force
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Coordinamento Nazionale-Regionale-Locale
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Integrazione con la Procura
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Cooperazione Internazionale
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Standard di Conformità e Prove
Sicurezza di Livello Investigativo. Prove Pronte per il Processo.
Le prove per i reati finanziari devono resistere al controllo legale. Argus applica l'integrità, la privacy e la verificabilità in ogni flusso di lavoro.
Integrità delle Prove
La catena di custodia, la verifica dell'integrità e la registrazione degli accessi preservano l'ammissibilità.
Conformità alla Privacy Finanziaria
Accesso autorizzato con giustificazione documentata per i registri sensibili.
Sicurezza del Grande Giurì e del Tribunale
Gli ordini protettivi e i controlli di riservatezza si allineano con i requisiti del tribunale.
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Gli audit trail e la trasparenza analitica supportano la testimonianza sotto controesame.
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