Dal Rilevamento all'Indagine alla Segnalazione Normativa
Piattaforma AML e compliance basata sull'IA che trasforma il modo in cui i team di compliance effettuano screening, monitoraggio, indagini e segnalazioni. Progettata per le realtà della criminalità finanziaria moderna.
Flusso di lavoro Compliance
L'Onere della Compliance è Insostenibile
I team di compliance affrontano pressioni crescenti da parte delle autorità di regolamentazione, volumi di transazioni in aumento e criminali finanziari sempre più sofisticati. I sistemi legacy non riescono a tenere il passo.
Sommersi dai Falsi Positivi
I sistemi tradizionali basati su regole generano volumi di allerte che sovraccaricano i team di compliance, con tassi di falsi positivi superiori al 90% in molte istituzioni.
I Ritardi nello Screening Creano Rischio
Lo screening delle sanzioni con elaborazione a blocchi comporta che le transazioni possano essere autorizzate prima che le liste aggiornate vengano verificate, creando esposizione normativa.
La Complessità Normativa si Moltiplica
Molteplici giurisdizioni, normative in evoluzione e requisiti di segnalazione sovrapposti creano una complessità di compliance che i processi manuali non possono gestire.
Colli di Bottiglia nelle Indagini Manuali
Le indagini SAR richiedono la raccolta di informazioni da più sistemi, creando ritardi di cui approfittano sia le autorità di regolamentazione che i criminali.
Argus è stato progettato per i team di compliance che devono fare di più con meno, riducendo i falsi positivi, accelerando le indagini e garantendo l'accuratezza delle segnalazioni normative.
Toolkit Completo AML e Compliance
Funzionalità progettate appositamente per ogni fase del ciclo di vita della compliance, dallo screening iniziale alla segnalazione normativa.
Screening Sanzioni in Tempo Reale
Screening di clienti, transazioni e controparti rispetto alle liste di sanzioni globali in tempo reale. L'abbinamento fuzzy intelligente riduce i falsi positivi garantendo al contempo che nessun soggetto sanzionato sfugga ai controlli.
Screening e monitoraggio PEP
Identificazione delle persone politicamente esposte e dei loro associati attraverso database globali completi. Il monitoraggio continuo assicura una costante consapevolezza del rischio.
Monitoraggio dei Media Avversi
Il monitoraggio basato sull'IA delle fonti di notizie e media identifica le coperture negative relative a clienti e controparti, supportando i requisiti di due diligence continuativa.
Monitoraggio delle transazioni
I modelli di machine learning analizzano i pattern transazionali per identificare attività sospette che sfuggono ai sistemi basati su regole, riducendo drasticamente i falsi positivi e migliorando il rilevamento.
Segnalazione normativa
Ottimizzazione dei requisiti di segnalazione SAR, CTR e di altre segnalazioni normative con raccolta dati automatizzata, moduli precompilati e documentazione delle tracce di audit.
Gestione dei casi
Lo spazio di lavoro unificato per le indagini riunisce tutti i dati pertinenti, le comunicazioni e la documentazione. I flussi di lavoro integrati assicurano processi investigativi coerenti.
Tracce di Audit e Documentazione
Ogni decisione di screening, fase dell'indagine e azione di archiviazione viene documentata automaticamente con marcature temporali, attribuzione dell'utente e contesto dettagliato per l'esame normativo.
Scenari di Compliance Reali, Trasformati
Scopra come le funzionalità di Argus affrontano le sfide specifiche che i team di compliance incontrano ogni giorno.
Trasformi la compliance antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo con rilevamento basato sull'IA, flussi di lavoro investigativi automatizzati e segnalazione normativa ottimizzata.
Screening in tempo reale sulle liste sanzionatorie globali più complete, con corrispondenza intelligente che minimizza i falsi positivi garantendo una copertura di compliance dettagliata.
Screening completo delle persone politicamente esposte e monitoraggio continuo, inclusi familiari e stretti collaboratori, con workflow di classificazione basati sul rischio.
Semplifica i complessi requisiti di rendicontazione normativa tra le giurisdizioni con aggregazione automatizzata dei dati, moduli precompilati e tracciamento delle sottomissioni.
Area di lavoro investigativa unificata per la conduzione di revisioni interne, indagini su violazioni delle policy e investigazioni relative alla compliance con documentazione approfondita.
Supporto Normativo Completo
Argus supporta la conformità ai quadri normativi e ai programmi sanzionatori nelle principali giurisdizioni.
Quadri normativi
Segnalazione e conformità ai sensi del Bank Secrecy Act
Normative antiriciclaggio del Regno Unito
Raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale
Requisiti antiriciclaggio dell'Unione Europea
Sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control
Standard AML globali per gli istituti finanziari
Sanzioni e Liste di Sorveglianza
Tutte le liste di sanzioni vengono aggiornate in tempo reale non appena le modifiche vengono pubblicate dalle autorità emittenti.
Trasformi le Sue Operazioni di Compliance
Scopra come Argus può aiutare il Suo team di compliance a ridurre i falsi positivi, accelerare le indagini e garantire l'accuratezza normativa.
Progettato per i team di compliance. Nessuna dichiarazione gonfiata sui clienti.