Śledź pieniądze.Gdziekolwiek prowadzą.
Śledztwo w sprawach przestępstw finansowych się zmieniło. Dochody z narkotyków trafiają do banków, konwertowane są na kryptowaluty, przechodzą przez wiele łańcuchów bloków i wychodzą przez zagraniczne giełdy w ciągu kilku godzin. Schematy oszustw działają globalnie od pierwszego dnia.
Argus dostarcza platformę śledczą, która podąża za pieniędzmi w obu światach: integrując analizę łańcucha bloków z tradycyjnym śledztwem finansowym.
5,8 mld USD
zgłoszonych strat z oszustw kryptowalutowych
2024
225 mln USD
największe pojedyncze przepadkowanie kryptowalut
2025
Nieograniczone
integracje finansowych źródeł danych
Wielołańcuchowa
wsparcie analizy kryptowalut
Nowy krajobraz
Gdy pieniądze przemieszczają się przez oba światy
Granica między tradycyjnymi przestępstwami finansowymi a przestępstwami kryptowalutowymi zanikła. Dzisiejsze śledztwa rutynowo obejmują obie domeny.
Schematy oszustw zaczynają się cyfrowo, kończą tradycyjnie
Oszustwa randkowe wyciągają kryptowaluty, konwertują je przez giełdy i wprowadzają do tradycyjnej bankowości. Zgłoszone straty osiągnęły 5,8 mld USD w 2024 r.
Tradycyjna przestępczość przyjęła kryptowaluty
Handel narkotykami, handel ludźmi i przestępczość zorganizowana polegają teraz na kryptowalutach do płatności i warstwowania. Ransomware domyślnie przepływa przez krypto.
Pranie pieniędzy obejmuje oba środowiska
Profesjonalne sieci prania pieniędzy eksploatują oba systemy. Środki wchodzą do bankowości, konwertowane są na kryptowaluty, przechodzą przez łańcuchy i wychodzą przez zagraniczne giełdy.
Narzędzia zbudowane do tradycyjnego śledztwa nie śledzą kryptowalut. Narzędzia łańcucha bloków nie integrują się z rejestrami bankowymi. Argus łączy oba światy.
Śledztwa muszą podążać za pieniędzmi przez oba środowiska.
Śledztwo łańcucha bloków
Śledzenie kryptowalut bez utraty kontekstu sprawy
Dowody kryptograficzne mają wartość tylko wtedy, gdy pozostają powiązane z szerszym śledztwem. Argus integruje wywiad łańcucha bloków z aktami sprawy, tożsamościami i tradycyjnymi rejestrami.
Śledzenie transakcji wielołańcuchowych
Środki przemieszczają się z Bitcoin do Ethereum do stablecoinów przez mosty wielołańcuchowe. Argus zachowuje ciągłość śledztwa między łańcuchami.
Atrybucja portfeli
Adresy są pseudonimowe, nie anonimowe. Profile podmiotów łączą aktywność portfela z tożsamościami w świecie rzeczywistym i podmiotami sprawy.
Rozpoznawanie wzorców
Wzorce prania pieniędzy ujawniają grupowanie, harmonogram i zachowanie pośredników. Wykrywanie wspomagane AI oznacza podejrzane sekwencje.
Analiza mikserów i prywatności
Miksery próbują zerwać ślady transakcji. Argus wspiera śledztwo zaciemnionych środków ze śledzonymi markerami.
Wywiad giełdowy
Konwertuj krypto na walutę fiat za pomocą rejestrów giełdowych. Argus koreluje relacje giełdowe z tradycyjnymi dowodami.
Tradycyjne śledztwo
Rejestry finansowe nadal mają znaczenie
Krypto jest częścią śladu, a nie całym śladem. Śledczy nadal potrzebują rejestrów bankowych, struktur korporacyjnych i odkrycia aktywów, aby zbudować kompletną sprawę.
Analiza rejestrów bankowych
Rejestry uzyskane na wezwanie sądowe stają się użyteczne dzięki analizie wzorców transakcji, wizualizacji przepływów i podsumowaniom na poziomie instytucji.
Mapowanie struktury korporacyjnej
Spółki fasadowe zaciemniają własność beneficjentów. Argus mapuje łańcuchy własności i sieci podmiotów.
Integracja metod płatności
Przelewy bankowe, ACH, czeki, przedpłacone karty i gotówka. Argus koreluje każdą metodę płatności w jednej osi czasu.
Śledztwo nieruchomości i aktywów
Rejestry nieruchomości, akta korporacyjne i zastawy ujawniają ukryte dochody i cele przepadku.
Zunifikowane środowisko
Jedna platforma. Oba światy. Pełny wywiad.
Śledczy nie powinni przełączać się między narzędziami. Argus unifikuje analitykę kryptograficzną, rejestry finansowe i procedury dowodowe w jednym środowisku.
Zunifikowane profile podmiotów
Portfele, konta bankowe i role korporacyjne zbiegają się w jednym profilu podmiotu.
Oś czasu między domenami
Zakupy kryptowalut korelują z wypłatami bankowymi i zdarzeniami strukturyzacji gotówki.
Integracja dowodów
Akta sprawy unifikują artefakty łańcucha bloków i dokumenty uzyskane na wezwanie sądowe z śledzeniem łańcucha dowodów.
Korelacja wywiadu
Wzorce finansowe są powiązane z komunikacją, podróżami, inwigilacją i wywiadem operacyjnym.
Demonstracja zunifikowanego profilu podmiotu
Nawiguj przez ten sam podmiot za pomocą rejestrów bankowych, portfeli i struktur korporacyjnych.
Podsumowanie profilu podmiotu
Główna tożsamość i kontekst ryzyka powiązane z oboma środowiskami finansowymi.
- Główna tożsamość: Podmiot M.K.
- Znane aliasy: 2 zweryfikowane
- Tagi ryzyka: dochody z narkotyków, oszustwo
- Jurysdykcje: US, SG, AE
Powiązane możliwości
Śledztwa w sprawach przestępstw finansowych łączą się z pełną platformą Argus.
Powiązane produkty
Analiza sieci i organizacji
Mapuj sieć prania pieniędzy. Neutralizuj operację.
Pranie pieniędzy rzadko jest indywidualną sprawą. Profesjonalne sieci pralnie obsługują wiele przedsięwzięć przestępczych. Argus ujawnia, jak organizacje przecinają się w sprawach.
Mapowanie sieci prania pieniędzy
Analiza grafowa łączy osoby, konta, podmioty i portfele, aby pokazać rzeczywistą kontrolę.
Identyfikacja profesjonalnych pralników pieniędzy
Wywiad między sprawami wyróżnia powtarzających się pralników i wspólną infrastrukturę.
Wywiad organizacyjny
Rozumiej, jak organizacje pralnicze ewoluują, adaptują się i ujawniają podatności.
Integracja finansowo-operacyjna
Sieci finansowe łączą się z wywiadem operacyjnym i strategią egzekwowania prawa.
Graf sieci prania pieniędzy
Wybierz węzeł, aby podkreślić powiązane podmioty.
Linki sieci mają charakter ilustracyjny i odzwierciedlają wzorce korelacji między sprawami.
Wsparcie przepadku aktywów
Identyfikuj. Śledź. Zajmij. Przepadek.
Przepadek pozbawia przestępców dochodów i wzmacnia ściganie. Argus dokumentuje każdy krok za pomocą dowodów klasy śledczej.
Identyfikuj
Kataloguj konta, portfele, nieruchomości, pojazdy i przedsiębiorstwa, gdy aktywa się pojawiają.
Koordynacja grupy zadaniowej
Przestępczość finansowa jest wieloagencyjna. Twój wywiad też powinien być.
Śledztwa w sprawach przestępstw finansowych obejmują agencje i granice. Argus wspiera bezpieczną współpracę z kontrolą dostępu opartą na rolach.
Architektura grupy zadaniowej
Wspólne środowiska umożliwiają współpracę między agencjami z przedziałowym dostępem.
Koordynacja szczebli centralnego, regionalnego i lokalnego
Przekazywanie spraw i wspólne śledztwa pozostają zsynchronizowane między jurysdykcjami.
Integracja z prokuraturą
Dostosuj wymogi dowodowe do strategii prokuratorskiej od pierwszego dnia.
Współpraca międzynarodowa
Bezpieczne udostępnianie wspiera transgraniczne wnioski w ramach systemów prawnych.
Standardy zgodności i dowodów
Bezpieczeństwo klasy śledczej. Dowody gotowe do postępowania sądowego.
Dowody w sprawach przestępczości finansowej muszą wytrzymać scrutynium prawne. Argus egzekwuje integralność, prywatność i możliwość audytu we wszystkich procedurach.
Integralność dowodów
Łańcuch dowodów, weryfikacja integralności i rejestrowanie dostępu zachowują dopuszczalność.
Zgodność z prywatnością finansową
Autoryzowany dostęp z udokumentowanym uzasadnieniem dla wrażliwych rejestrów.
Bezpieczeństwo w postępowaniu sądowym
Nakazy ochronne i kontrole poufności są dostosowane do wymogów sądowych.
Wsparcie biegłego sądowego
Ścieżki audytu i transparentność analityczna wspierają zeznania podczas przesłuchania krzyżowego.
Działaj szybciej
Pieniądze poruszają się szybko. Twoje śledztwo też powinno.
Przestępczość finansowa ewoluowała ponad wczorajsze narzędzia. Kryptowaluty przecinają każdy główny rodzaj przestępczości, a sieci pralnicze działają globalnie od pierwszego dnia.
Argus dostarcza platformę śledczą, jakiej wymaga nowoczesna przestępczość finansowa: analiza łańcucha bloków zintegrowana z tradycyjnym śledztwem, mapowaniem sieci i kompletem śladów dowodowych wspierających ściganie.
Pieniądze się poruszają. Zacznij je śledzić.
Współpracujemy z federalnymi grupami zadaniowymi, regionalnymi jednostkami ds. przestępczości ekonomicznej i lokalnymi śledczymi ds. przestępstw finansowych. Zapytaj o nasze możliwości w zakresie śledzenia kryptowalut.