Od wykrywania przez dochodzenie po raportowanie regulacyjne
Platforma AML i zgodności wspierana przez AI, która zmienia sposób, w jaki zespoły zgodności weryfikują, monitorują, badają i raportują. Stworzona z myślą o realiach współczesnej przestępczości finansowej.
Przepływ pracy zgodności
Obciążenie regulacyjne jest nie do utrzymania
Zespoły zgodności stoją w obliczu rosnącej presji ze strony regulatorów, zwiększających się wolumenów transakcji i wyrafinowanych przestępców finansowych. Starsze systemy nie nadążają.
Tonięcie w fałszywych alertach
Tradycyjne systemy oparte na regułach generują wolumeny alertów, które przytłaczają zespoły zgodności, ze wskaźnikami fałszywych trafień przekraczającymi 90% w wielu instytucjach.
Opóźnienia w weryfikacji tworzą ryzyko
Wsadowe sprawdzanie sankcji oznacza, że transakcje mogą zostać rozliczone zanim zaktualizowane listy zostaną sprawdzone, tworząc ekspozycję regulacyjną.
Złożoność regulacyjna się mnoży
Wiele jurysdykcji, ewoluujące przepisy i nakładające się wymogi raportowania tworzą złożoność zgodności, z którą procesy ręczne nie mogą sobie poradzić.
Wąskie gardła ręcznych dochodzeń
Dochodzenia SAR wymagają zbierania informacji z wielu systemów, tworząc opóźnienia, z których korzystają zarówno regulatorzy, jak i przestępcy.
Argus został stworzony dla zespołów zgodności, które muszą robić więcej mniejszymi środkami - zmniejszając fałszywe trafienia, przyspieszając dochodzenia i zapewniając dokładność raportowania regulacyjnego.
Kompletny zestaw narzędzi AML i zgodności
Specjalnie zaprojektowane możliwości na każdy etap cyklu życia zgodności - od wstępnej weryfikacji po raportowanie regulacyjne.
Sprawdzanie sankcji w czasie rzeczywistym
Weryfikuj klientów, transakcje i kontrahentów wobec globalnych list sankcyjnych w czasie rzeczywistym. Inteligentne dopasowanie rozmyte redukuje fałszywe trafienia, zapewniając, że żaden podmiot objęty sankcjami nie wymknie się kontroli.
Weryfikacja i monitoring PEP
Identyfikuj osoby eksponowane politycznie i ich współpracowników w pełnych globalnych bazach danych. Ciągły monitoring zapewnia stałą świadomość ryzyka.
Monitoring negatywnych mediów
Monitoring źródeł informacyjnych i medialnych wspierany przez AI identyfikuje negatywne wzmianki dotyczące klientów i kontrahentów, wspierając bieżące wymagania należytej staranności.
Monitoring transakcji
Modele uczenia maszynowego analizują wzorce transakcji w celu identyfikacji podejrzanej aktywności, której systemy oparte na regułach nie wykrywają, drastycznie redukując fałszywe trafienia przy jednoczesnej poprawie wykrywania.
Raportowanie regulacyjne
Usprawnij wymogi składania raportów SAR, CTR i innych raportów regulacyjnych dzięki zautomatyzowanemu zbieraniu danych, wstępnie wypełnionym formularzom i dokumentacji ścieżki audytu.
Zarządzanie sprawami
Zunifikowana przestrzeń dochodzeniowa łączy wszystkie istotne dane, komunikację i dokumentację. Wbudowane przepływy pracy zapewniają spójne procesy dochodzeniowe.
Ścieżki audytu i dokumentacja
Każda decyzja weryfikacyjna, krok dochodzeniowy i akcja zgłoszenia są automatycznie dokumentowane ze znacznikami czasu, atrybucją użytkownika i pełnym kontekstem do kontroli regulacyjnej.
Realne scenariusze zgodności, przekształcone
Zobacz, jak możliwości Argus odpowiadają na konkretne wyzwania, z którymi zespoły zgodności mierzą się każdego dnia.
Przekształć zgodność w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dzięki wykrywaniu wspieranemu przez AI, zautomatyzowanym przepływom dochodzeniowym i usprawnionym raportowaniu regulacyjnym.
Weryfikacja w czasie rzeczywistym wobec szczegółowych globalnych list sankcyjnych z inteligentnym dopasowywaniem, które minimalizuje fałszywe trafienia przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego pokrycia zgodności.
Pełna weryfikacja osób eksponowanych politycznie i bieżący monitoring, w tym krewnych i bliskich współpracowników, z przepływami pracy opartymi na ocenie ryzyka.
Usprawnij złożone wymogi składania raportów regulacyjnych w różnych jurysdykcjach dzięki zautomatyzowanej agregacji danych, wstępnie wypełnionym formularzom i śledzeniu zgłoszeń.
Zunifikowana przestrzeń dochodzeniowa do prowadzenia przeglądów wewnętrznych, zapytań dotyczących naruszeń polityk i dochodzeń związanych ze zgodnością z kompletną dokumentacją.
Szczegółow wsparcie regulacyjne
Argus wspiera zgodność z ramami regulacyjnymi i programami sankcyjnymi w głównych jurysdykcjach.
Ramy regulacyjne
Raportowanie i zgodność z ustawą o tajemnicy bankowej
Brytyjskie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Rekomendacje Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Wymogi Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Sankcje Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych
Globalne standardy AML dla instytucji finansowych
Sankcje i listy obserwacyjne
Wszystkie listy sankcyjne są aktualizowane w czasie rzeczywistym w momencie publikacji zmian przez organy wydające.
Przekształć swoje operacje zgodności
Zobacz, jak Argus może pomóc Twojemu zespołowi zgodności zmniejszyć fałszywe trafienia, przyspieszyć dochodzenia i zapewnić dokładność regulacyjną.
Stworzone dla zespołów zgodności. Bez zawyżonych deklaracji klienckich.